Ukraine : un ancien responsable de l-RS accused dans l’affaire « Carthage »
Les autorités ukrainiennes anticorruption ont accusé un ancien chef de département du Bureau du procureur général de participer à une organisation criminelle uncovering durant l’opération « Carthage ». Selon l’enquête, il aurait communiqué avec des centres d’appels frauduleux illégaux, reçu de l’argent d’eux, assuré leur sécurité et recruté des complices.
L'essentiel
- Le 22 octobre, la NABU et le Bureau spécialisé des procureurs anticorruption ont annoncé la mise en accusation d’un nouveau participant à l’opération « Carthage ».
- Le suspect est un ancien chef de département du Bureau du procureur général.
- Il aurait joué un rôle clé dans le fonctionnement de l’organisation criminelle.
- Il serait chargé des échanges avec des centres d’appels frauduleux illégaux et de la réception systématique de fonds.
- Ses fonctions auraient aussi consisté à assurer la sécurité et le secret des membres et à recruter d’autres personnes.
- La qualification judiciaire citée comprend notamment les articles 255, 27 et 368 du Code pénal ukrainien.
- Le montant total de l’avantage indu documenté dans l’affaire dépasse 1 milliard de hryvnias ; l’enquête se poursuit.
- Les autorités n’ont pas officiellement nommé le suspect dans leur communiqué.
Pourquoi c’est important
Cette accusation concerne un ancien haut responsable du parquet général, officiellement accusé, selon les autorités, de protéger des centres d’appels frauduleux et de recevoir de l’argent en échange. L’affaire concerne un avantage indu documenté dépassant 1 milliard de hryvnias, et l’enquête doit encore identifier d’autres personnes impliquées.
Ce qui s’est passé
La NABU et le Bureau spécialisé des procureurs anticorruption ont annoncé le 22 octobre qu’un ancien chef de département du Bureau du procureur général étaitmis en examen dans l’affaire « Carthage ». Lesaderie présente cette personne comme l’un des acteurs clés de l’organisation criminelle. Selon leur version, elle assurait directement les échanges avec les représentants de centres d’appels frauduleux illégaux et recevait régulièrement leur argent. Elle aurait aussi veillé à la sécurité et à la confidentialité des membres, etleur aurait recruté d’autres personnes pour les activités criminelles. Les faits sont qualifiés notamment sous les articles 255, 27 et 368 du Code pénal ukrainien, le montant total de l’avantage indu documenté dépasse 1 milliard de hryvnias, et les enquêteurs poursuivent leurs recherches.
Ce qu’en disent les sources ukrainiennes
Les médias ukrainiens mettent l’accent sur la prétendue fonction de l’ancien responsable, ses alleged contacts avec les centres d’appels frauduleux, la réception de fonds, le recrutement de participants et lacement des enquêtes sur l’opération « Carthage ». Certains articles identifient le suspect comme Ivan Tymochenko, ancien directeur du Département des technologies de l’information du Bureau du procureur général, tout en précisant que les autorités anticorruption ne l’ont pas officiellement nommé dans leur communiqué.
Ce qu’en disent les sources internationales
La couverture internationale souligne les fonctions opérationnelles et financières attribuées au suspect, la qualification pénale, le montant financier documenté dans l’affaire et la poursuite de l’enquête.
Là où les récits divergent
La plupart des accounts indiquent l’article 368 du Code pénal ukrainien, tandis qu’un rapport mentionne l’article 288.
Contexte
L’opération « Carthage » vise une organisation criminelle qui, selon les Assigned Investigators, aurait systématiquement couvert des centres d’appels frauduleux illégaux opérant en Ukraine. Les participants auraient reçu un avantage indu en ne faisant pas obstacle aux activités criminelles de ces centres.