Ukraine : un réseau criminel protégé par des hauts responsables des forces de l’ordre révélé par l’opération « Carthage »

Pourquoi c’est important

Les accusations visent un mécanisme de protection illicite impliquant, selon les investigators, des hauts responsables de la SBU, de la Police nationale et du Bureau du Procureur général. Elles concerneraient un réseau coordonnant au moins 52 call centers frauduleux, avec des paiements mensuels de protection, ainsi que des activités criminelles plus larges allant de la fraude au trafic de drogue et à la contrefaçon. L’enquête porte aussi sur des attaques, des enlèvements et des tortures visant des personnes opposées à ces activités illicites. Les arrestations et les licenciements ajoutent des conséquences institutionnelles à ces révélations.

Ce qui s’est passé

Le 4 novembre, la NABU et le SAP ont publié des matériaux du deuxième этап de l’opération « Carthage » concernant une nouvelle organisation criminelle. D’après le investigators, ses membres coordonnaient au moins 52 call centers frauduleux et versaient habituellement 7 000 dollars par mois et par centre aux responsables des forces de l’ordre qui en assure la protection. Le groupe est également suspecté de trafic de drogue, de production de cigarettes contrefaites et de fabrication de fausse monnaie étrangère. Les матеріали published mentionnent également des liens avec des représentants des forces de l’ordre et des discussions sur des attaques contre des personnes qui s’opposaient aux activités criminelles.

Vers 13 heures le 4 novembre, les détectives de la NABU ont arrêté le général de la SBU Serhii Duk. Le lendemain, la NABU et le SAP ont notifié leur suspicion à cinq membres de l’organisation, dont le nombre total est estimé à au moins 12 personnes. Le tribunal anticorruption a placé Volodymyr Tsenov en détention pendant 60 jours, avec une caution de 15 millions de hryvnias, et Vitalii Rybalko, surnommé « le Boxeur », en détention sans caution. Le lendemain, Oleksandr Demianchuk, surnommé « le Consultant », a également été placé en détention sans caution. Duk a été placé sous garde avec une caution de 65 millions de hryvnias.

Le chef de la SBU Oleksandr Poklad a licencié deux hauts responsables du service devenus des suspects. La Police nationale a suspendu les policiers faisant l’objet de mesures procédurales pendant une enquête de service. Après la déclaration du procureur Mykola Karas sur la résistance lors de la perquisition, la NABU a ouvert une procédure pénale pour opposition aux détectives, dont l’enquête est confiée au Bureau d’enquête de l’État.

Ce qu’en disent les sources ukrainiennes

La couverture ukrainienne souligne que les éléments publiés ne sont que « la pointe de l’iceberg » et que l’enquête reste ouverte. Elle met en avant l’échange allégué entre argent et protection de l’État, l’échelle du dispositif de call centers, les paiements pour obtenir une protection, les violences contre les adversaires du business illicite et les conséquences institutionnelles, notamment les arrestations et les licenciements. Oleksandr Abakumov présente l’affaire comme une menace pesant sur les institutions de l’État et affirme que combattre la corruption pendant la guerre est nécessaire à la survie du pays.

Contexte

L’opération « Carthage » avait commencé avec un premier étape dans lequel les prosecutors organ alleged qu’un groupe au sein du Bureau du Procureur général的系统atically exigeait des pots-de-vin de call centers frauduleux et blanchissait les produits ainsi obtenus. Selon les investigators, Serhii Kropyva aurait créé ce groupe au milieu de 2025 en recrutant des procureurs en exercice et des proches non officiels. Après l’arrestation de collaborateurs du Bureau du Procureur général, le procureur général Ruslan Kravchenko a démissionné, et le président Volodymyr Zelenskyy l’a destitué le 15 septembre. Le deuxième étape portait sur une autre organisation criminelle, comprising at least 12 alleged participants.