L'Ukraine démantèle un centre de conversion financière de 23,5 milliards de hryvnias
Le Bureau de la sécurité économique (BEB) ukrainien a annoncé le démantèlement d'un important centre de conversion avec un chiffre d'affaires mensuel d'environ 500 millions de hryvnias. Quelque 23,5 milliards de hryvnias seraient passés par ces schémas depuis 2023. Cinquante perquisitions ont eu lieu à Kiev, Kharkiv et Odessa.
L'essentiel
- «Centre de conversion» d'un chiffre d'affaires mensuel d'environ 500 millions de hryvnias démantelé par le BEB ukrainien.
- Environ 23,5 milliards de hryvnias auraient transité par ces schémas depuis 2023.
- L'évasion fiscale estimée s'élève à environ 3 milliards de hryvnias.
- 50 perquisitions menées à Kiev, Kharkiv et Odessa.
- Des millions de hryvnias en espèces non comptabilisées saisies.
- Les suspects ont été formellement notifiés de leur mise en cause.
- Détails annoncés par le directeur du BEB Oleksandr Tsyvinskyi via sa chaîne Telegram officielle.
Pourquoi c’est important
L'affaire porte sur un schéma financier d'ampleur exceptionnelle : environ 23,5 milliards de hryvnias y auraient transité depuis 2023, pour une évasion fiscale estimée à quelque 3 milliards de hryvnias, ce qui représente une perte significative pour le budget de l'État ukrainien en temps de guerre. L'opération illustre la coopération entre plusieurs agences (BEB, Bureau du procureur général, Service des douanes, Police cybernetique) et s'inscrit dans le contexte de la lutte contre la fraude financière, un sujet sensible aux yeux des partenaires internationaux attentifs à la gouvernance et à la transparence budgétaire de l'Ukraine.
Ce qui s’est passé
Le Bureau ukrainien de la sécurité économique (BEB), sous la direction procédurale du Bureau du procureur général, a annoncé le démantèlement d'un vaste centre de conversion financière. Selon les informations diffusées par le directeur du BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, via sa chaîne Telegram officielle, le schéma brassait environ 500 millions de hryvnias par mois. Depuis 2023, environ 23,5 milliards de hryvnias y auraient transité. Les forces de l'ordre ont mené 50 perquisitions à Kiev, Kharkiv et Odessa, saisissant plusieurs millions de hryvnias en espèces non déclarées. Les participants au schéma ont été formellement notifiés de leur mise en cause. Le BEB a indiqué que les détails complets de l'opération seraient rendus publics le lundi suivant. Le BEB avait déjà, selon les sources, démantelé un autre centre de conversion d'un volume pouvant atteindre 18 milliards de hryvnias, qui servait des centaines d'entreprises à travers l'Ukraine.
Ce qu’en disent les sources ukrainiennes
Les sources ukrainiennes, toutes publiées en langue ukrainienne, reprennent la version officielle des autorités et placent le directeur du BEB Oleksandr Tsyvinskyi au centre du récit. Elles insistent sur l'ampleur du schéma (23,5 milliards de hryvnias depuis 2023, environ 3 milliards de hryvnias d'évasion fiscale) et sur la coopération interinstitutionnelle (BEB, Bureau du procureur général, Service des douanes, Police cybernetique), présentant l'opération comme un succès majeur des institutions nationales dans la lutte contre la fraude financière.
Là où les récits divergent
Les sources divergent sur l'identité du service partenaire : l'une mentionne le Service des douanes de l'État (State Customs Service), tandis qu'une autre mentionne le Service frontalier de l'État (State Border Service).
Contexte
En Ukraine, un « centre de conversion » désigne un montage financier permettant de convertir des espèces en virements scripturaux (ou inversement), généralement utilisé pour fournir de faux crédits de TVA ou pour blanchir de l'argent. Le BEB avait déjà exposé un précédent centre de conversion d'un chiffre d'affaires pouvant atteindre 18 milliards de hryvnias, qui servait des centaines d'entreprises à travers l'Ukraine et était lié à des canaux financiers internationaux, suggérant une série d'enquêtes sur des fraudes financières à grande échelle.