La BEB démantèle un centre de conversion de 23,5 milliards de hryvnias en Ukraine
Les forces de l'ordre ukrainiennes ont démantelé un vaste réseau de blanchiment et d'évasion fiscale géré par plus de 30 personnes. Le schéma aurait fait transiter environ 23,5 milliards de hryvnias depuis 2023, avec un chiffre d'affaires mensuel proche de 500 millions de hryvnias. Cinquante perquisitions ont été menées à Kiev, Kharkiv et Odessa.
L'essentiel
- Centre de conversion avec un chiffre d'affaires mensuel d'environ 500 millions de hryvnias
- Environ 23,5 milliards de hryvnias auraient transité par le schéma depuis 2023
- Évaluation de l'évasion fiscale à environ 3 milliards de hryvnias
- 50 perquisitions menées à Kiev, Kharkiv et Odessa le 18 septembre
- Liquide non déclaré saisi pour des millions de hryvnias
- Six personnes notifiées de leur suspicion
- Opération menée par le BEB sous la direction procédurale du Bureau du procureur général, en partenariat avec les services des douanes et la cyberpolice
Pourquoi c’est important
Avec environ 23,5 milliards de hryvnias transités depuis 2023 et une évasion fiscale estimée à quelque 3 milliards de hryvnias, ce schéma représente une perte importante pour le budget de l'État ukrainien en temps de guerre. L'ampleur de l'opération — 50 perquisitions coordonnées dans trois grandes villes et plus de 30 suspects identifiés — illustre le degré de structuration de la criminalité économique en Ukraine.
Ce qui s’est passé
Le Bureau de la sécurité économique (BEB), sous la direction procédurale du Bureau du procureur général, a démantelé un « centre de conversion » spécialisé dans la conversion de paiements électroniques en espèces non traçables. Le schéma affichait un chiffre d'affaires mensuel d'environ 500 millions de hryvnias, pour un total cumulé d'environ 23,5 milliards de hryvnias depuis 2023. Le 18 septembre, les détectives du BEB ont mené 50 perquisitions dans des domiciles et bureaux à Kiev, Kharkiv et Odesa, saisissant des espèces non déclarées pour des millions de hryvnias. Six participants à l'organisation criminelle ont été notifiés de leur suspicion, notamment pour participation à une organisation criminelle, actions illégales avec des documents de transfert, falsification de documents pour l'enregistrement d'entreprises, et blanchiment de biens obtenus par des moyens criminels. L'opération a été menée en partenariat avec le Service des douanes de l'État et la Cyberpolice. Le directeur du BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, a annoncé les résultats sur sa chaîne Telegram officielle.
Là où les récits divergent
Les sources ukrainiennes ne s'accordent pas sur l'identité du service partenaire : certaines (ZN.UA, Ukrainska Pravda, Liga.net) évoquent le Service des douanes de l'État, tandis que d'autres (Interfax-Ukraine) mentionnent le Service frontalier de l'État.
Contexte
Dans le vocabulaire des forces de l'ordre ukrainiennes, un « centre de conversion » désigne un réseau qui convertit des fonds non monétaires en espèces non traçables, généralement pour permettre l'évasion fiscale et le blanchiment. Selon les informations disponibles, le schéma aurait fonctionné d'août 2023 à septembre 2026 et utilisait des portefeuilles Tether (USDT), des plateformes d'échange en ligne et hors ligne, des services VPN, des cartes SIM étrangères et plus de 30 groupes Telegram fermés. Les participants facturaient des commissions de 1,5 % à 3,5 % par conversion. Auparavant, le BEB avait démantelé un autre centre de conversion dont le chiffre d'affaires atteignait 18 milliards de hryvnias, lié à des centaines d'entreprises et à des canaux financiers internationaux.