Ukraine : vaste réseau de « centres de conversion » démantelé, 23,5 milliards de hryvnias en jeu
Le Bureau de la sécurité économique (BEB) et le Bureau du procureur général ont annoncé le démantèlement d'un réseau de « centres de conversion » ayant traité environ 23,5 milliards de hryvnias depuis 2023. Cinquante perquisitions ont été menées à Kiev, Kharkiv et Odessa, et des suspects ont été notifiés.
L'essentiel
- Environ 23,5 milliards de hryvnias ont transité par le réseau depuis 2023.
- Le chiffre d'affaires mensuel du réseau était d'environ 500 millions de hryvnias.
- L'évasion fiscale estimée s'élève à environ 3 milliards de hryvnias.
- 50 perquisitions menées à Kiev, Kharkiv et Odessa.
- Du numéraire non déclaré d'une valeur de plusieurs millions de hryvnias a été saisi.
- Les suspects ont été notifiés des soupçons.
- L'opération a été annoncée le 20 septembre par le directeur du BEB, Oleksandr Tsyvinskyi.
Pourquoi c’est important
Le schéma aurait permis une évasion fiscale d'environ 3 milliards de hryvnias, une perte considérable pour le budget ukrainien. L'affaire illustre l'ampleur des activités financières illicites et l'utilisation de cryptomonnaies pour retirer des fonds du système financier. Les 50 perquisitions dans trois grandes villes suggèrent un réseau criminel étendu et coordonné. L'opération s'inscrit dans les efforts continus des forces de l'ordre pour démanteler les infrastructures de blanchiment d'argent à grande échelle en Ukraine.
Ce qui s’est passé
Le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine (BEB), sous la direction procédurale des procureurs du Bureau du procureur général (OPG), a mené une vaste opération spéciale à Kiev, Kharkiv et Odessa. Les enquêteurs ont démantelé un réseau de « centres de conversion » utilisé pour blanchir des fonds et échapper à l'impôt. Selon les autorités, environ 23,5 milliards de hryvnias ont transité par ce réseau depuis 2023, avec un volume mensuel d'environ 500 millions de hryvnias. L'évasion fiscale est estimée à quelque 3 milliards de hryvnias. Le schéma impliquait le retrait de fonds via des cryptomonnaies. Au cours de l'opération, 50 perquisitions ont été effectuées et du numéraire non déclaré de plusieurs millions de hryvnias a été saisi. Les participants au schéma ont déjà été notifiés des soupçons. Le BEB et l'OPG ont indiqué que des informations plus détaillées sur le réseau seraient publiées le lundi 21 septembre.
Là où les récits divergent
Les sources ne s'accordent pas sur l'identité des agences partenaires ayant participé à l'opération : certaines mentionnent le Service des douanes de l'État et la Police cybernétique, d'autres le Service des gardes-frontières de l'État et la Police cybernétique.
Contexte
Les centres de conversion sont des opérations financières informelles utilisées pour convertir des espèces en numéraire scriptural ou inversement, souvent dans le but d'échapper à l'impôt ou de blanchir des produits du crime. L'exposition du réseau a été annoncée le 20 septembre par le directeur du BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, avec des détails supplémentaires promis pour le 21 septembre.