Les autorités anti-corruption ukrainiennes annoncent un dossier de détournement de 2,88 milliards de hryvnias de produits pétroliers d'Ukrnafta
Le NABU et le SAPO ont annoncé avoir démantelé un groupe organisé soupçonné d'avoir détourné 100 000 tonnes de produits pétroliers d'Ukrnafta, d'une valeur de plus de 2,88 milliards de hryvnias. Dans le premier épisode de l'affaire, quatre personnes ont été notifiées de leurs soupçons. Le schéma aurait fonctionné entre 2017 et 2020 via des sociétés offshore et des entreprises liées.
L'essentiel
- 100 000 tonnes de produits pétroliers d'Ukrnafta détournées, d'une valeur estimée à plus de 2,88 milliards de hryvnias
- Quatre personnes notifiées de leurs soupçons dans le premier épisode de l'affaire
- Les suspects incluent l'homme d'affaires Mykhaïlo Kiperman, l'ancien président de NPK-Galychyna Bohdan Baradny, le copropriétaire de Rojniativnafta Evhen Krychevsky et l'ancien vice-président d'Ukrnafta Feliks Louniov
- Un autre suspect, Andrii Pinchuk, est un ressortissant étranger; la notification de soupçon lui a été adressée via la coopération internationale
- Le premier épisode du schéma aurait été conçu et exécuté entre 2017 et 2020, les fonds transitant par des sociétés offshore à Chypre, au Belize, à Saint-Christophe-et-Niévès et dans les îles Vierges britanniques
- Les produits pétroliers détournés représenteraient environ 20% du carburant vendu via le réseau de stations d'Ukrnafta pendant la période du schéma
- Le NABU a détecté une fuite d'informations sur l'enquête, possiblement impliquant un cadre du SBU dont l'unité accompagnait l'affaire
Pourquoi c’est important
L'affaire vise ce que les enquêteurs décrivent comme un schéma à plusieurs épisodes contre Ukrnafta, la plus grande société pétrolière d'Ukraine. La valeur estimée des produits pétroliers détournés — plus de 2,88 milliards de hryvnias — en fait l'un des plus importants dossiers de corruption publiquement annoncés par les organes anti-corruption ukrainiens. Le schéma aurait permis de détourner près de 20% du carburant vendu via le réseau de stations d'Ukrnafta sur la période concernée. Plusieurs suspects sont d'anciens dirigeants d'Ukrnafta et des figures décrites comme contrôlant des pans du secteur pétrolier ukrainien. Le NABU signale par ailleurs une fuite d'informations sur l'enquête, qui impliquerait possiblement un cadre du SBU, service qui assure pourtant l'accompagnement opérationnel du dossier.
Ce qui s’est passé
Le NABU (Bureau national anti-corruption) et le SAPO (Procureurs spécialisés anti-corruption) ont annoncé avoir exposé un groupe organisé soupçonné d'avoir détourné 100 000 tonnes de produits pétroliers d'Ukrnafta, d'une valeur de plus de 2,88 milliards de hryvnias. Dans le premier épisode de l'affaire, quatre personnes ont été notifiées de leurs soupçons: l'homme d'affaires Mykhaïlo Kiperman, l'ancien président du conseil d'administration de NPK-Galychyna Bohdan Baradny, le copropriétaire de Rojniativnafta Evhen Krychevsky et l'ancien vice-président d'Ukrnafta Feliks Louniov. Un cinquième suspect, Andrii Pinchuk, vice-président du conseil d'administration d'Ukrtatnafta pour les questions commerciales et ressortissant d'un autre pays, a reçu sa notification via la coopération internationale. Selon le NABU, le premier épisode du schéma a été conçu et exécuté entre 2017 et 2020. Le carburant était transféré à une société contrôlée via des contrats de commission pour revente; une partie était ensuite vendue à des sociétés liées qui le commercialisaient en gros et au détail via un réseau de stations-service. Les fonds obtenus, contrairement aux conditions des contrats et aux exigences légales, n'étaient pas restitués à Ukrnafta mais virés sur les comptes de sociétés contrôlées par les organisateurs, y compris des sociétés étrangères. Pour dissimuler les bénéficiaires finaux, un réseau de sociétés offshore à Chypre, au Belize, à Saint-Christophe-et-Niévès et dans les îles Vierges britanniques a été utilisé. Le volume de produits pétroliers détournés représentait près de 20% de tout le carburant vendu dans les stations d'Ukrnafta pendant la période de mise en œuvre du schéma. L'enquête se poursuit avec l'accompagnement opérationnel du SBU. Le NABU a également détecté une fuite d'informations sur le déroulement de l'enquête, qui pourrait impliquer, selon la version de l'enquête, un cadre du SBU dont l'unité accompagnait la procédure.
Contexte
Ukrnafta est la plus grande société d'extraction pétrolière d'Ukraine et exploite son propre réseau de stations-service. Selon les informations fournies, Ukrnafta a pris en 2024 la gestion des actifs du réseau Glusco et a finalisé en 2025 l'acquisition de l'activité ukrainienne de stations-service de Shell auprès de Shell Overseas Investments BV. Le bénéfice net d'Ukrnafta en 2025 a reculé à 5,6 milliards de hryvnias contre 16,3 milliards un an plus tôt, tandis que son chiffre d'affaires a diminué de 5,3% à 99,4 milliards de hryvnias. Selon le NABU, le premier épisode du schéma a été conçu et exécuté entre 2017 et 2020, les produits étant écoulés via des sociétés offshore à Chypre, au Belize, à Saint-Christophe-et-Niévès et dans les îles Vierges britanniques. Le NABU et le SAPO indiquent qu'ils examinent également les circonstances d'un éventuel détournement d'actifs d'Ukrnafta lors de périodes ultérieures.