FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) est un bureau du Département du Trésor des États-Unis chargé de protéger le système financier contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers. Il collecte et analyse les déclarations d'opérations suspectes transmises par les banques et autres institutions financières, et il applique la réglementation du Bank Secrecy Act. FinCEN tient à jour des listes de sanctions et peut désigner des institutions financières étrangères comme présentant un risque majeur en matière de blanchiment, y compris celles liées à la criminalité transnationale organisée.
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Les États-Unis sanctionnent le système de paiement A7, lié à la Russie, dans le cadre de la pression sur l'Iran
Le Trésor américain a placé sous sanctions le système de paiement A7, lié à la Russie, en le qualifiant d'organisation criminelle transnationale. Selon Washington, A7 a permis à Moscou de traiter des paiements via des banques internationales en 2024 et 2025, en utilisant des sociétés écrans et de faux documents commerciaux pour contourner les sanctions.