FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) est un bureau du Département du Trésor des États-Unis chargé de protéger le système financier contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers. Il collecte et analyse les déclarations d'opérations suspectes transmises par les banques et autres institutions financières, et il applique la réglementation du Bank Secrecy Act. FinCEN tient à jour des listes de sanctions et peut désigner des institutions financières étrangères comme présentant un risque majeur en matière de blanchiment, y compris celles liées à la criminalité transnationale organisée.
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Les États-Unis sanctionnent le réseau financier russe A7 et le qualifient d'organisation criminelle transnationale
Le département du Trésor américain a annoncé le 1er octobre 2026 de nouvelles sanctions contre le réseau financier russe A7, désigné comme une « grave organisation criminelle transnationale » utilisée par la Russie et l'Iran pour contourner les sanctions. La mesure, prise dans le cadre de l'opération « Economic Outcast » (Paria économique) visant à isoler l'Iran, bloque tous les actifs d'A7 aux États-Unis et vise également les sociétés intermédiaires qui y sont liées.