GAFI
Le GAFI, Groupe d’action financière (Financial Action Task Force), est un organisme international qui élabore des normes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres infractions financières. Ses membres procèdent à des évaluations mutuelles du respect de ces normes et peuvent prendre des mesures à l’encontre des juridictions qui ne mettent pas efficacement en œuvre ses recommandations. Le siège de l’organisation se trouve à Paris.
Cette organisation n’apparaît pas encore dans les articles publiés.